联系我们

+MORE
电话:86-0551-5688288
   4006322228
传真:86-0551-5688288-801
地址:安徽省合肥市毫州路天庆大厦1104室

吉大通信:第四届董事会2019年第二次会议决议

2019-10-09 18:55 文章来源:合肥创泰通信技术有限公司 人气:

吉大通信:第四届董事会2019年第二次会议决议

时间:2019年08月27日 20:11:02 中财网

原标题:吉大通信:第四届董事会2019年第二次会议决议公告


证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2019-052



吉林吉大通信设计院股份有限公司

第四届董事会2019年第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019
年第二次会议于2019年8月27日上午在公司七楼会议室以现场及网络会议方式
召开。公司于2019年8月23日通知了全体董事,本次会议应参加表决董事11
名,实际表决董事11名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事
长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议,通过以下议案:

一、 《关于及其摘要的议案》


此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


为经董事会全体董事审议认为:公司2019年半年度报告及其摘要的编制和
审核符合法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


《公司2019年半年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网





二、 《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》


此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


公司拟将募集资金投资项目“通信业务服务网点升级改造项目”投资计划进
行调整。



公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,
《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的公告》详见公司信息披露网站巨潮
资讯网。


此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。




三、 《关于向全资子公司增加注册资本金的议案》


此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


同意向全资子公司吉林长邮通信建设有限公司(以下简称“长邮通信”)增
加注册资本金4,900万元人民币,其中公司自筹资金4,400万元人民币,长邮通
信未分配利润转增资本500万元人民币。本次增资完成后,长邮通信的注册资本
由10,100万元人民币增加至15,000万元人民币,仍为公司全资子公司。


《关于向全资子公司增加注册资本金的公告》详见公司信息披露网站巨潮资
讯网。


此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。




四、 《关于会计政策变更的议案》


此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财
务报表格式的通知》(财会﹝2019﹞6号)要求编制财务报表、财政部于2019年
5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财
会﹝2019﹞8号)及财政部于2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计
准则第12号—债务重组》(财会﹝2019﹞9号)。财务报表部分格式变更于2019
年半年度财务报告开始实施,《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》于2019
年6月10日实施,《企业会计准则第12号—债务重组》于2019年6月17日实
施。


根据上述企业会计准则的规定和要求,公司对原采用的相关会计政策进行相
应调整,并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。


公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,《关于会计政策变更的公告》
详见公司信息披露网站巨潮资讯网。





五、 《关于修改公司章程的议案》


此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作
要求写入公司章程的通知》(组通字〔2017〕11号)等文件精神,结合公司的实
际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修改。本次对《公司章程》修改的相关
条款如下:

序号

原章程

修改后章程

1



新增

第一章 总则 第十二条


公司根据《中国共产党党章》规定,设立
中国共产党的组织,党组织发挥领导核心
和政治核心作用,把方向、管大局、保落
实。公司要建立党的工作机构,配备足够
数量的党务工作人员,保障党组织的工作
经费。


2



新增

第八章 党建工作

第一百六十九条 公司设立党组织。党组
织设书记1名,其他党组织成员若干名。

董事长、书记原则上由一人担任。符合条
件的党组织成员可以通过法定程序进入
董事会、监事会、管理层,董事会、监事
会、管理层成员中符合条件的党员可以依
照有关规定和程序进入党组织。


第一百七十条 公司党组织的职权包括:

(一)发挥领导核心和政治核心作用,围
绕企业生产经营活动开展工作;

(二)保证监督党和国家的方针、政策在
公司的贯彻执行;

(三)支持股东大会、董事会、监事会、
总经理依法行使职权;

(四)研究布置公司党的建设工作,加强




党组织自身建设,领导思想政治工作、精
神文明建设和工会等群众组织;

(五)决定公司党组织机构设置;

(六)全心全意依靠职工群众,支持职工
代表大会开展工作;

(七)研究其他应由公司党组织决定的事
项。




第八十七条 公司股东大会
在选举二名以上董事时,应
当实行累积投票制。经股东
大会作出特别决议,监事选
举可以实行累积投票制。董
事会应当向股东公告候选
董事、监事的简历和基本情
况。


第八十八条 公司股东大会在选举二名以
上董事、监事时,应当实行累积投票制。

董事会应当向股东公告候选董事、监事的
简历和基本情况。




(注:原《公司章程》其余条款序号依次顺延,《公司章程》中引用的前文条款
序号相应更新。)

《关于修改公司章程的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网



此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。




六、 《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》


此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


审议《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,《2019年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网





七、 《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》


此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


公司拟于2019年9月17日14:00在公司六层会议室召开2019年第二次临


时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。


《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司信息披露网
站巨潮资讯网 。






吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会

2019年 8 月 27 日


  中财网

Copyright © 2002-2013 合肥创泰通信技术有限公司 版权所有
电话:86-0551-5688288 4006322228 传真:86-0551-5688288-801